El gobierno de los Estados Unidos entró de nuevo en el exclusivo club de las superballenas de bitcoin tras confiscar 94.000 BTC
El anuncio de la confiscación de 94.000 BTC, el pasado 8 de febrero, presuntamente provenientes del hackeo a Bitfinex en 2016 y ha convertido Estados unidos en una de las superballenas.
Apenas han transcurrido seis semanas de 2022 y la cantidad confiscada equivale a un poco más de la mitad de los 185.000 BTC incautados en 2021. Estos 94.000 BTC fueron movidos de diferentes direcciones en porciones de entre 10 mil BTC y 20 mil BTC. También acumulados en una dirección única, el pasado primero de febrero.
Una semana después, el 8 de febrero, se produjo el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la confiscación de los fondos en BTC. Esto además de la detención de una pareja de hackers, acusados del lavado de los fondos sustraídos a Bitfinex en 2016.
Con esta incautación, el gobierno estadounidense vuelve de nuevo al estatus de superballena. Esto ya que el término ballena es usualmente empleado para los poseedores de más de 1.000 BTC.
Los poseedores de más de 1.000 BTC son 2200
Al respecto, un estudio de Glassnode afirma que los poseedores de más de 1.000 BTC o ballenas son aproximadamente 2.200 entidades. De estos grandes holders, las superballenas, con más de 5.000 BTC, no superan la cifra de 220.
Hay una lista bastante corta de los que sobrepasan los 100 mil BTC. Esto si se consideran las compañías públicas y privadas que poseen bitcoin. Además de los países que han declarado que poseen BTC y los fondos cotizados basados en bitcoin. Apenas hay un representante por cada categoría: MicroStrategy (125.051 BTC), Block.one (140.000 BTC), Bulgaria (213,519 BTC) y el ETF de Grayscale (643.572 BTC).
El total de BTC en manos de estas cuatro organizaciones es de 1.122.142 BTC. Lo cual denota una gran concentración, ya que es un 73,4% del total retenido por las 61 organizaciones reflejadas en bitcointreasuries.org. Las ballenas están esperando que el bitcoin pase nuevamente los 50 mil.
En 2021, sólo el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos confiscó 8 veces más bitcoin que en 2020, señaló un informe del IRS. El total incautado de agosto 2019 a agosto de 2020 fue de USD 137 millones. Esto mientras que en el año fiscal 2021 se llegó a USD 1.200 millones en bitcoin confiscados.
