Changpeng Zhao, conocido como CZ, el fundador de Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, enfrenta cargos penales en Estados Unidos tras declararse culpable de no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero en el exchange.
CZ llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. el pasado noviembre. En este acuerdo aceptó pagar una multa de $4.3 mil millones y renunciar a su puesto de CEO en Binance. A cambio, la compañía podrá seguir operando en el país norteamericano.
Prohibición de viaje y libertad bajo fianza
Tras declararse culpable, en un primer momento se le permitió a CZ regresar a su residencia en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, mientras esperaba su sentencia en febrero.
Sin embargo, el juez dictaminó posteriormente que dicho permiso quedaba suspendido temporalmente ante el temor de que CZ no regresara para su juicio. Actualmente el fundador se encuentra en libertad bajo una fianza de $175 millones y con prohibición de abandonar EE.UU.
Sentencia pospuesta y potencial riesgo de fuga para el fundador de Binance
Inicialmente la sentencia de CZ estaba programada para el 23 de febrero, pero fue pospuesta hasta finales de abril. Se estima que podría enfrentar hasta 18 meses de prisión por los cargos de lavado de dinero.
Ante la posibilidad de que intentara fugarse a Dubái, donde reside su familia, el juez denegó su solicitud de viajar allí antes del juicio. CZ ofreció toda su participación en Binance.US, valuada en $4.5 mil millones, como garantía para poder salir del país, pero la petición fue nuevamente rechazada.
El futuro de Binance sin su fundador
La salida de CZ de la dirección de Binance genera dudas sobre el futuro de la compañía líder en el mercado de las criptomonedas. Si bien por ahora sigue operando con normalidad, la ausencia de su fundador podría pasarle factura en el largo plazo.
Por otra parte, Binance deberá implementar controles más estrictos para prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal si quiere seguir activa en EE.UU., su mayor mercado. El acuerdo con el gobierno incluye compromisos para mejorar el cumplimiento regulatorio.
Otras figuras del mundo cripto en la mira
El caso de CZ se suma a otros escándalos recientes que han sacudido a la industria cripto, como la quiebra de FTX y los cargos contra su CEO Sam Bankman-Fried por presunta estafa de $9 mil millones a inversores.
Los reguladores globales están aumentando la presión y el escrutinio sobre las criptomonedas para evitar que se utilicen con fines ilícitos. Más directivos del sector podrían terminar enfrentando consecuencias legales en el futuro cercano.
El resultado del juicio a CZ sentará un precedente sobre cuál podría ser el destino de otros líderes cripto acusados de infringir la ley. Por el momento, el fundador de Binance permanece a la espera de conocer la sentencia que determinará su futuro.
